Veebipõhine ümarlaud toimub 30.11.2026. Osalema valitakse kuni 12 tehnoloogiapakkujat, kellel on praktiline kogemus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks kasutatavate teabejagamislahendustega.
Osalemishuvi tuleb esitada 13.11.2026 kell 23.59 CET, mis on Eesti aja järgi 14.11.2026 kell 00.59. Arutelu toetab AML-määruse artikli 75 kohaste teabejagamispartnerluste juhiste ettevalmistamist. AMLA teade ja osalemistingimused.
Koostöö eesmärk peab olema seotud konkreetsete andmetega
Panga, makseasutuse või krüptovarateenuse osutaja jaoks on keskne küsimus, kuidas muuta koostöö tulemuslikuks ilma põhjendamatult laia andmevahetuseta.
Soovitame lahenduse hindamisel alustada neljast küsimusest: millist teavet jagatakse, millisel eesmärgil, kellele ja kui kauaks? Seejärel tuleb hinnata osaliste vastutust, juurdepääse, parandamise võimalust ja kontrolljälge.
Näiteks ei ole riskinäitaja jagamine ja kliendi kogu toimiku kättesaadavaks tegemine sama ulatusega andmetöötlus. Tehniline võimalus andmeid ühendada ei otsusta veel, milline jagamine on lubatud ja vajalik.
Praegune algatus on praktilise sisendi kogumine, mitte lõplik juhend ega üldine luba kliendiandmete jagamiseks.