KÄHARI ADVOKAADIBÜROO · ÕIGUSNÕUSTAMINE
Juhtide sobivus ja omandistruktuur
Nõustame juhtide sobivuse ja olulise osaluse hindamist, omandistruktuuri läbipaistvust ning rahaliste vahendite ja vara päritolu tõendamist.
01 / LÄHTEKOHT
Millal saame aidata?
Aitame ette valmistada juhtorgani liikme määramist, finantsasutuse osaluse omandamist või suurendamist ning tegevusloa taotlusega seotud omandi- ja juhtimisandmeid.
Juhi sobivushindamine, osaluse omandaja hindamine ja rahaliste vahendite päritolu kontroll on seotud, kuid erineva eesmärgi ning tõendamisvajadusega ülesanded. Täpsustame kohaldatava menetluse asutuse liigi ja kavandatava muudatuse järgi.
02 / NÕUSTAMISE SISU
Töö ulatus lähtub Teie vajadusest.
Juhtide individuaalne ja kollektiivne sobivus
Seome kandidaadi kogemuse, teadmised, maine, ajakulu ja võimalikud huvide konfliktid kavandatud rolli ning juhtorgani koosseisuga.
Oluline osalus ja kontroll
Kaardistame otsese ja kaudse osaluse, hääleõigused, kontrollisuhted ning kavandatava tehingu mõju. Hindame teavitamise või menetluse vajadust enne tehingu elluviimist.
Omandiahela läbipaistvus
Koostame omandiskeemi ning koondame andmed tegelike kasusaajate, vaheühingute ja omavaheliste kokkulepete kohta. Kontrollime andmete kooskõla registrite ja dokumentidega.
Raha ja vara päritolu
Aitame eristada konkreetse investeeringu rahastamisallikat vara üldisest kujunemisest ning siduda selgitused lepingute, aruannete ja maksetõenditega.
03 / TÖÖPROTSESS
Kuidas koostöö kulgeb?
Rolli või tehingu kaardistus
Täpsustame asutuse, osalised, kavandatud muudatuse ja ajakava ning selgitame välja menetluse põhiküsimused.
Tõendite ja puuduste ülevaatus
Vaatame läbi olemasolevad andmed, tuvastame vastuolud ning koostame täiendavate dokumentide ja selgituste loendi.
Paketi ettevalmistamine
Aitame koostada hinnangud, küsimustikud ja selgitused ning toetame järelevalve lisaküsimustele vastamist.
04 / ETTEVALMISTUS
Mida esimeseks aruteluks koondada?
Esimeseks aruteluks sobivad omandiskeem, kavandatava tehingu või ametikoha kirjeldus, CV-d ning rahastamise lühikirjeldus. Isiku- ja finantsdokumentide turvalise edastamise lepime eraldi kokku.
Intervjuu ja kandidaadi tõendusmaterjali ettevalmistusest lugege lähemalt: Juhtide sobivushindamine ↗.
05 / KÜSIMUSED
Praktilised küsimused
Kas sobivushinnang asendab järelevalveasutuse menetlust?
Ei. Ettevõtte enda hinnang, kandidaadi ettevalmistus ja järelevalvemenetlus on erinevad etapid. Täpne menetlus ja vajalikud toimingud sõltuvad kohaldatavast õigusraamistikust.
Kas piisab rahastaja kinnitusest raha päritolu kohta?
Ainuüksi kinnitus ei pruugi olla piisav. Tõendite ulatus sõltub asjaoludest; eesmärk on näidata kontrollitavalt nii rahastamise allikat kui ka raha liikumist kavandatava tehinguni.
JÄRGMINE SAMM
Alustame Teie
olukorrast.
Kirjeldage lühidalt kavandatavat teenust või rolli, projekti seisu ja soovitud ajakava. Selle põhjal saame täpsustada töö ulatuse ning teha hinnapakkumise.
Esmases pöördumises piisab üldisest kirjeldusest. Dokumentide edastamise viisi lepime eraldi kokku.
Tartu, Eesti · kohtumised kokkuleppel